日期為2018年5月18日之致股東通函之 補充通函 及 股東周年大會補充通告_(00404)

日期是2018年5月18日。 副刊环绕 及 年度股东大会副刊关照

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公报日期:2018-06-07

                           这些元素即刻处置。

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产 生,或因对此类心甘情愿的的求助于而形成的稍微损伤承当稍微责怪。。

       HSINCHONG GROUPHOLDINGSLIMITED

                      新昌指环刑柱股份有穷的公司

                           (一家在百慕大群岛招收创办的股份有穷的公司)

                               (股密码):00404)

                     日期为2018年5月18日之网上购买彩票之

                                    副刊环绕

                                        及

                             年度股东大会副刊关照

本副刊环绕应与本公司日期为2018年5月18日关系到(在内部地象征)提议重行选择董事、发行和回购股

复核员加标题的普通辩解和重行组成 读。

公司快乐的定货。 2018年6月27日(星期三) 午前11点香港观塘抄袭 协会平坦的空地地下组织或活动字母11

大会集中性传唤年度股东大会,大会副刊绕行的载於本副刊环绕内。可能性的选择 你能参与大会吗?,

推动力推理随附之次要的份代表授权给表格上印备之 指 示,填写此表格并尽快言归正传香港股。

过户表示工处香港定集中性贴壁纸表示股份有穷的公司(地址是香港。万柴皇后小道东183号河和心17M

楼 ),惟 在稍微境遇下,都应在提姆先发制人至多四十八小时送交。 回。

                                                                       2018年6月8日

                                     倾斜

                                                                               页面编号

董事会的来书..............................................................    1

间接反驳一-  年度股东大会副刊关照.........................................    8

                                       –i–

                                  董事会的来书

        HSINCHONG GROUPHOLDINGSLIMITED

                      新昌指环刑柱股份有穷的公司

                           (一家在百慕大群岛招收创办的股份有穷的公司)

                               (股密码):00404)

非担当经营人董事兼非担当经营人董事 事:                              招收做事 处:

林卓言修改                                             ClarendonHouse

                                                       2ChurchStreet

担当经营人 董 事:                                             Hamilton,HM11

Cai Jianhong Engineering博士 分部(行政总统)                           Bermuda

吴硕金修改(首座风险官)

笪振玲修改                                            香港首要通信量得第二名:

                                                       香港

非担当经营人董事:                                           九龙司

Yan Jie修改                                               观塘

陈雷修改                                               107-109围邑街

崔光秋修改                                             新昌集中性

吕振邦修改

孤独非担当经营人董最重要的东西 事:

郑瑞胜修改

袁金浩修改

林佳丽博士

敬启者:

                     日期为2018年5月18日之网上购买彩票之

                                    副刊环绕

                                        及

                             年度股东大会副刊关照

1。引见

     2018年5月15日,董事会颁布发表赖超范退职。事;及於

     2018年5月17日,本董事会颁布发表林佳丽博士获授权给为本公司孤独非担当经营人董最重要的东西事(「该公

     告」)。如关照中所述,林佳丽博士将推理本公司之公司细则退任,并有资历复职。

     任。

                                       –1–

                                 董事会的来书

     本副刊环绕针对为 麾下布置关系到正计划於2018年6月27日停止之股东年年的大会(股)东周

     年大会」)上 约束力重行选择林佳丽博士复职本公司孤独非担当经营人董最重要的东西事的坚决的气质。股 东周

     年大会本来推理本公司日期为2018年5月18日之通函(「该通函」)传唤。本副刊环绕(「补     充通 信 接合的绕行的 阅 读,和圆形 载 是的,象征 )待 股 在股东年年的大会上     议论对立面定案 案(即提议发行和回购股份之普通辩解而且提议重行选择林卓言修改为非执     行董 事、吴硕金修改是担当经营人董事。 事、吕振邦修改为非担当经营人董事及Yan Jie修改为非担当经营人董事)     的详 情。除非另有排成等级,本 副刊环绕用过的词典应与该通函所界说者具有同样的人涵 义。2。提议董事改组

     林家下风波 施(58岁)

     林佳丽博士(「林 资料暂存器),迷住渥太华协会国理学布道、系 统科

     理学硕士与工商业经营硕士、加拿大公共经营探测生的毕业文凭、曼彻斯特英国

     英国和香港法学探测生的毕业文凭和法度布道、英国能力Law

     硕士学位、香港城市能力法度证实、香港中文能力专业进修能力专业会计职业证实、

     香港能力公共经营与博士生助教 位。

     Lam博士是香港最高法院的募捐人(前香港募捐人协会)、澳元会计职业人员协会名望地位较高的部件、

     澳元经营会计职业人员协会地位较高的部件、香港斡旋协会地位较高的部件、有 有效争端处理集中性(CEDR)

     辩解调停 员、香港市董事会地位较高的部件、能力壮丽院士。

     林博士是香港数码港经营股份有穷的公司的总统,麦格理基础设施和无形资产,香港和East。

     亚洲区非担当经营人主席兼亚洲区总干事 问。

     Lam博士还肩部定集中性谋略性组的非全部工夫过问。、数字21战术征询

     勤劳助长旅任命分子、发明与科学技术基金很少的钱探测赞助设计

     陪审员、香港买卖及结算买到限公司衍生品街市过问团分子、香港上市

     公司商会常务任命委员、香港筑开展任命分子、香港

                                       –2–

                            董事会的来书

特区内阁教育局局长。林博士如今是香港特辑。

对立面行政区划发明、科 技术与再勤劳化任命、香 香港用烟熏制与安康任命 员、教 育人

职业道德任命(CPC)分子、香港城市能力过问任命委员、香港特区内阁民政事务

总经营人经营不和征询使成群会议召集人、协会国亚洲及平时的秩序任命 (UNESCAP)可以忍受的工商业电网(ESBN)担当经营人任命主席兼岸及筑特殊搜查班主席、全面的中很少的钱工会的主席、平时的电泄面积经济学的任命头部、香港通信量开展任命区域任命和John McMurray Trus先生 员、香港天使覆盖股份有穷的公司名望过问、澳 亚太地域经营会计职业人员协会名望主席、香港玉山科学技术协会董事长 长、香港-东盟经济学的合作基础主席、香 港 实体协会副会长、亚 泰泰登岸协会 问、香 香港总商会、香港和澳门的澳元商会、香港越南商会发明部件兼名望不可多得的人才、香 缅甸商会副会长、香 香港商会发明分子、香港泰联部件。

林博士在综合学校经营射中靶子用功 理、战术顾 问、客人管理、投 资岸、直 覆盖和基金经营已超越

30年国际亲身参与,买卖/中数穿插 ╱ 科 技 (TMT)、消 免费街市/医疗保健、基础设施/实体、精力/本钱

根源与筑满足需要。

林博士曾任香港买卖行政经理。、国际经营征询公司 大中华区副总统

理合夥人、跨 聚会指环垂直的客人国际股份有穷的公司主席

董事长兼副董事长、中 银的国际把持 分配(奇纳岸指环国际覆盖岸支流)

岸部副头部兼首座营运官、新加坡技术和买卖中数担当经营人头部

香港首都/越南/柬埔寨/ Laos /缅甸/泰国地域 问。

                                  –3–

                             董事会的来书

林博士现肩部本钱谋略登岸股份有穷的公司(股密码):497)、美亚文娱资讯指环股份有穷的公司

(股密码):391)、河实业股份有穷的公司(股密码):318)、朝日客人股份有穷的公司(股密码):

393)、海通贴壁纸分配股份有穷的公司(股密码):6837,该公司也在上海贴壁纸买卖所上市。,

公司加密:600837)、易在生活中得到享受刑柱股份有穷的公司(股密码):223)、西安海天田实业分配股份有穷的公司

限公 除法(原始名):西安海天天线刑柱分配股份有穷的公司 )(股密码):8227)、华龙金刑柱份有穷的公司

除法(原始名):高 瑞华奇纳物网络化股份有穷的公司 (股发电) 号:1682)、华 筑覆盖分配股份有穷的公司

(股密码):2277)及凯知乐国际刑柱股份有穷的公司(股密码):2122)孤独非担当经营人董最重要的东西。事;并

为天大配药的股份有穷的公司(股密码):455)、奇纳山东快车道筑指环股份有穷的公司(股密码):

412)、新中国滙富筑刑柱股份有穷的公司(股密码):188)、中 奇纳汽油指环分配股份有穷的公司(分配)

加密:931)及国艺文娱教养的指环股份有穷的公司(股密码):8228)非担当经营人董事,及在起作用的

公司股在香港贴壁纸买卖所挂牌上市。彼得如今是亚太地域。

Strategic 覆盖股份有穷的公司(公司代) 号:5RA)、TopEnguliLimIDED(公司密码):

519)及ChinaMedical(International)GroupLimited(公司加密:5IB孤独非担当经营人董最重要的东西事

事,新加坡股份有穷的公司(公司一代人) 号:40V)之 非担当经营人董 事,及在起作用的

公 司 之 股 份 均 於 新 加 坡 证 券 交 易 所 上 市。林 博 士 亦 为 SunwahInternationalLimited(公

司加密:TSXSWH孤独董事,该公司股在多伦多股票交易所上市。;AustChina

岸”丁股份有穷的公司(公司密码):阿斯克孤独非担当经营人董最重要的东西事,这家公司的股在澳元。

贴壁纸买卖所上市;(公司密码):亚当非担当经营人董事,

该公司的股在伦敦股票交易所上市。。林博士肩部恒恒国际刑柱股份有穷的公司。

号:185)、大唐西市丝绸之路覆盖刑柱股份有穷的公司(股密码):620)罗马指环股份有穷的公司

加密:8072)非担当经营人董事 事;他还肩部香港贴壁纸买卖所股票上市的公司。

公司(股密码):233)及意马国际刑柱股份有穷的公司(股密码):585)孤独非担当经营人董最重要的东西。事,

新加坡贴壁纸买卖所上市股(公司密码):A50)与斯图加特股

贴壁纸买卖所上市 越南刑柱(公司密码):3MS)之 孤独非担当经营人董最重要的东西 事。

推理公司的契约,林博士的任期将从2018年5月17日到2020年5月16日。

(象征那有一天),为 期两 年(成年人的后可续期)。他将供职到公司的组成为止。

第一流的股东大会,并 契合资历於会上重行选择复职。其 後,这至多是推理公司的排成等级。

三年一次於股东年年的大会上轮替告退并重行选择复职。林博士是一位孤独的非担当经营人董事。最重要的东西,题为(i)

就肩部孤独非担当经营人董最重要的东西事募捐年度董事袍金港币250,000元;(ii)达到预期的目的薪酬任命分子

年度覆盖、穿上港 金币10,000元;及 (iii)就肩部被提名任命分子收年度覆盖、穿上港金币10,000元。该

薪酬是指公司的功能和责怪。、公司的薪酬谋略性和眼前的街市声调

董事会往往地停止评论。。

                                   –4–

                                 董事会的来书

     更下面门侧的那个,林博士在公司或其分支的稍微机构金中都缺乏肩部稍微功能。,或许和大叔紧随其后

     司稍微董 事、地位较高的经营人员、主 要 股东或刑柱股东与此有关。 系。在过来的三年里,一向缺乏

     他在香港或海外的对立面股票上市的公司迷住董事功能。,缺乏对立面要紧的组成和资历。。更冠词

     所门侧者 外,林博士缺陷该公司的分子,而且在第十五学派O中有稍微加标题。

     益。

     更下面门侧的那个,概 推理排成等级(2)(h),不得布置对立面交流。

     被门侧,亦 董事会复职的对立面事项,不得另行排成等级。 注。

三。弄清正式的

     新昌指环刑柱股份有穷的公司 2018年5月18日心甘情愿的复职理事被提名

     关照书(股东大会)、在完全一样成绩上,它将在2018年6月27日迷住股东。

     年年的大 公司年度股东大会(年会) (年度股东大会) 告」)而且

     公司的代表授权给表附呈。 例(授权给书)。除 另有阐明外,本 文档中应用的单词和单词。

     圆形的界说具有同样的人的意思。。

     公司特别地弄清。,股 年会总证书第8至9页间接反驳一「重 选复职之董事之简历琐碎」章

     第三条是在起作用的吕振邦的。 Sheng(卢修改) 古希腊城邦平民手中有一任一某一不舒服。。本 公司特别地弄清。,须

     以下举行的副刊门侧:

    「吕振邦修改於2015年12月11日至2017年3月9日时代曾任昇捷刑柱股份有穷的公司(股密码):

     02340)担当经营人董事。」

     更下面门侧的那个,最末行得通的日期,吕修改最末行得通的日期前三年内概无其

     他的要紧任命 任,也缺陷稍微上市股票上市的公司的放置或董事。。

     上述的弄清绝不势力股年会总证书、股 股东年年的大会和对立面代表电视节目的总署的关照

     气质。除 从下面,股 年会总证书、股 股东年年的大会及对立面代表电视节目的总署的关照

     心甘情愿的扣留不变性。。

                                       –5–

                                 董事会的来书

4。副刊增加

     如环绕中所述,股东年年的大会将2018年6月27日(星期三))上半夜11点正抄袭香港观塘励

     业协会平坦的空地地下组织或活动字母11报大会集中性停止。附上年度股东大会关照及代表附随

     授权给表格(「第一份代表授权给表格」)未必载列关系到提议重行选择林博士的提呈坚决:(i)一

     副刊年度股东大会 告「年度股东大会副刊关照」)乃载於本副刊环绕间接反驳 一;及(ii)

     次要的种典型性组成电视节目的总署已预备和副刊 加标题(次要的代表表格) 格」)。

     年度股东大会副刊关照及次要的份代表授权给表格均已零件於联交所 ()

     而且人们的公司 ()的 网 站登 载,它象征了Lin.博士的提议复职。

     手势。

5。次要的代表组成表

     你其中的哪一个可以参与年度股东大会。,务 请参阅附上的次要的代表授权给表格。

     请填写表格。,及 尽快地,它将被言归正传给香港的计算图表共享。

    (股) 份过户表示 处」),地址是香港。万柴皇后小道东183号河和心17M楼,惟 可能性的选择如何

     最晚须於股东年年的大会或其稍微续会之使具有特性停止工夫四十八小时前(「堕胎工夫」)交

     回。应验并现场回复次要的代表电视节目的总署。, 您可能性依然祝福参与年度股东大会或在那里停止稍微续展。

     会,并在会上开票。。

     还没有送交第一流的代表组成的股东 会,推动力

     送交次要的代表授权给表格。在这种境遇下,第一份代表授权给表格不应送交给代表机构。

     格。

     向Registr送交第一流的组成的股东:

     (a)   倘无向分配过户表示处送交次要的代表授权给表格,第一份代表授权给表是合适的的。

           填 妥,它将被留意一种有效的授权给电视节目的总署。。获 股东以这种方法授权给的代表,该当重行组成。

           推理第一任一某一代表授权给表格停止决议。,而就年度股东大会副刊关照及次要的份

           以代表授权给的电视节目的总署重行选择林博士的提议,任命的代表将有权对选中的比分停止决议。

           开票常废 票。

     (b)   条件次要的份授权给表格送交前股表示处,次要的个代表被组成。

           表格将偿还并移动第一任一某一代表授权给表格P。次要的典型性组成电视节目的总署,拿 ... 来说

           确填妥,将 衔接电视节目的总署为股东送交的有效代表。

                                       –6–

                                  董事会的来书

     (c)   条件将次要的种代表电视节目的总署送交给分配股份有穷的公司招收在在长,次要的个代表被组成。表

           例将有效。。不过,其 股东概要的偿还的第一份代表授权给书,原设计任命

           派之受委代表(编号)授权给是鉴于第一任一某一代表授权给表格或)

           在稍微决议中,稍微定案的开票都不停止决议。。因 此,不妥股东

           在堕胎工夫後送交次要的代表授权给表格。条件互插股东计划在股东年年的大会上开票,

           他们将亲自列席年度股东大会并在大会上开票。 票。

6。开票决议。

     推理上市排成等级第1条,股东大会上的股东决议一定整个决议。。

7。保举

     董事置信,在年度股东大会上,他增加了林博士的复职。最重要的东西,这契合人们公司的查问。

     股东支持。因 此,董事保举  你开票同意这项定案。 案。

8。责怪宣言

     本副刊环绕乃入上市排成等级之排成等级布置关系到本公司之气质,本关照的董事及分子

     承当最重要的东西责怪。董 通道有理的讯问,,确 认得并可靠的人地察觉它是什么 信,本副刊环绕所载

     交流在买到首要支持都是正确和满的的。,缺乏给错误的劝告性或欺诈性的要素。,缺乏什么可以省略的。

     使遭受本副刊环绕所载稍微正式的或本副刊环绕发生给错误的劝告。股 东宜将本副刊环绕与该通函

     一齐观察,以 理解开票署的小事。。

                                         此致

诸公股东台照

  股得到或获准进行选择迷住人  参照

                                                             董事会的代表

                                                        新昌指环刑柱股份有穷的公司

                                                       非担当经营人董事兼非担当经营人董最重要的东西

                                                               林超燕

                                                                谨启

2018年6月8日

                                       –7–

间接反驳一                                        年度股东大会副刊关照

       HSINCHONG GROUPHOLDINGSLIMITED

                      新昌指环刑柱股份有穷的公司

                           (一家在百慕大群岛招收创办的股份有穷的公司)

                               (股密码):00404)

                             年度股东大会副刊关照

新昌指环刑柱股份有穷的公司司」)日期为2018年5月18日之股东年年的大会绕行的(「首份

绕行的」),据此,本公司传唤谨订2018年6月27日(星期三) )上 半夜11点 抄袭香港丽叶街,Kwun Tong,11

号联侨平坦的空地地下组织或活动信报大会集中性停止之股东年年的大会(股)东年年的大会」),此副刊关照得第每一。

关照一齐观察。 读。

个人谨此关照,除第任一定案外。,将於股东年年的大会上由本公司股东(股)东」)思索并酌

下列的定案获约束力(无论其中的哪一个惩戒) 案:

                                   普通坚决

5.   「重行选择林佳丽博士为本公司孤独非担当经营人董最重要的东西 事。」

                                                             承董事会命

                                                        新昌指环刑柱股份有穷的公司

                                                              公司秘书官

                                                               陈志辉

香 港,2018年6月8日

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间接反驳一                                        年度股东大会副刊关照

脚注:

1.    凡有权列席大会并在会上开票。之股东罐头授权给一名代表代其列席及投 票。迷住两股在起作用的分配

     股东可授权给一名在起作用的代表。。受 公司股用不着类似物。 东。

2.    条件协同迷住稍微分配。 人,则稍微一名该等共同地迷住人罐头亲身或授权给代 表(或公共侍者) 司,则

     官方的辩解代表在安南落下互插分配 票,就像它是超绝的开票权。 者,但条件超越一任一某一

     该等共同地迷住人亲身或授权给代表(或公共侍者)司,正式辩解的代表列席大会。,则 只限于公司分配

     西方表示册的参与者有权对关系到事项停止决议。。

3.    稍微授权给代表之增加及经签字之辩解书或对立面辩解增加(如有)或该辩解书或对立面辩解增加之经

     公证证实复本,一定在年度股东大会或48次回复大会上组成。,为公司香港股侍者

     让招收香港定集中性贴壁纸表示股份有穷的公司,地址是香港。万柴皇后小道东183号河和心17M楼,

     方伟佑 效。填写并后退代表表格。,股东依然可以亲自列席大会或稍微大会。 会,并在会上开票。

     票。

4.    该公司将于2018年6月21日停止。 期 四 )至2018年6月27日(星期三)(香港工夫)(首尾包括第一天和最后一天象征在内)

     暂时平静实施股过户表示手续,以厘定有权列席大会并在会上开票。之股东高尚。确保和谐

     列席大会并在会上开票。,买到分配过户增加连同关系到股须於2018年6月20日(星期三)午后4时30

     分(香港工夫)前为公司香港股侍者份过户表示工处香港定集中性贴壁纸表示有穷的公 司,地址是香港。

     万柴皇后小道东183号河和 17号楼1712—1716号 舖,实施股过户表示 续。在上述的时代 内,

     缺乏让表示员将被处置。 续。

5.    由於与首份绕行的一齐寄发之代表授权给表格(「第一份代表授权给表格」)未必象征本副刊绕行的所载建

     议重行选择林佳丽博士之提呈定案 案,两种代表授权给电视节目的总署 (次要的代表授权给表) 网格已汇编。

     随函附上我公司的副刊气质。 函,而今年股东大会副刊关照为在内部地一学派。

6.    还没有向分配过户表示处目前的第一份代表授权给表格的股东如欲授权给受委代表代其列席股东年年的大

     会,推动力送交次要的代表授权给表格。在 该境遇 下,第一份代表授权给表格不应送交给代表机构。

     格。

7.    已向COM送交第一流的授权给电视节目的总署的股东:

     (i)倘无向分配过户表示处送交次要的代表授权给表格,第一份代表授权给表是合适的的。填妥,将

           留意其送交表格的有效代表。。获股东以这种方法授权给的代表,该当重行组成。秉承第一份代表委

           以标示的方法开票,而就年度股东大会副刊关照所载提议重行选择林佳丽博士之坚决,

           任命的代表将有权对选中的比分停止决议。开票常废 票。

     (ii)条件次要的份授权给表格送交前股表示处,次要的个代表被组成。表格将撤

           使接受和代替居先代表的第一份代表授权给书。次要的典型性组成电视节目的总署,拿 ... 来说确填妥,将被留意

           股东送交有效代表表 格。

     (iii)条件将次要的种代表电视节目的总署送交给分配股份有穷的公司招收在在长,次要的个代表被组成。表格将属无

           效。不过,它将偿还居先送交的第一份代表授权给表。 格,原设计任命派之受委代 表(编号)

           授权给是鉴于第一任一某一代表授权给表格或 稍微开票射中靶子宣称

           稍微定案可能性作出的决议都无能力的被计算在内。。像这样,不妥股东在堕胎工夫後目前的次要的份代表授权给

           表格。条件互插股东计划在股东年年的大会上开票,他们将亲自列席年度股东大会并在大会上开票。

           票。

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