联泰控股(00311)_公司公告_新浪港股免费实时行情

2018-04-16 17:12:00

兹公告联泰控股使产生关系有限公司(「本公司」)谨订於二零一八年也许二十五个人组成的橄榄球队日(星期五)午后三时正香港观塘宏伟前景道57号南洋正直地10楼1001至1005室会场进行配偶年年的大会,处置以下成绩:

1. 省览、思索及采用多达二零一七年decrease 减少三十一日止年度的经复核合理由与董事会及稽核员表明;

2. 多达2017年12月31日的年度后期股息;

3. 改组陈守仁博士为公司演技董事;

4. 再次被选张朝基教练机为孤独非演技董事;

5. 再次被选陈明润教练机为孤独非演技董事;

6. 授权证董事会确定薪酬;

7. 公司旁听生、公司旁听生的重行选出而尚未上任的。,并授权证董事会确定他们的回款。;

8. 作为一件特别的事实,从容并酌情采用普通比分的其次的比分:

「移动:

(a) 在以下调整相位(c)的限度局限下,片面及无限制的认可本公司董事在计划中的时代(下定义见结局(D)段)内行使本公司的整个地正常的,按散布、发行或以安心方法处置公司的安心使产生关系,汇票或认可可能性落实的提案。、草案与使产生关系买通;

(B) 上文(a)段的认可将为本公司董事所获授的无论哪一个安心授权证要不是的额定授权证,并授权证本公司董事在计划中的时代内作出或赋予可能性须於计划中的时代完毕後行使该等正常的的提议、草案与使产生关系买通;

(C) 依本比分案(a)段的认可,我公司董事的分派状况、发行和制作或有条件或无限制的的意见相合将发行、发行和处置的使产生关系总额(除的股本得到或获准进行选择),不得超越於本比分案经过当日本公司已发行使产生关系数含义20%,仅按以下散布、除发行和制作的使产生关系外:

(i) 的股本供给(列举如下所述);或

(ii) 依本公司的购股权放映,行使无论哪一个购股权。;或

(iii) 依本公司相隔一定距离的规划守则细则号使产生关系以代表使产生关系的整个或切开股息的无论哪一个以股代息或相似物修理,

是你这么说的嘛!认可也受此限度局限。;及

(D) 就这一比分说起:

术语指的是比分经过至最早的工夫。:

(i) 公司下一届配偶年年的大会的完毕;

(ii) 按无论哪一个应用立法或本公司的规划守则细则任命本公司须进行下一条款配偶年年的大会的术语呼气时;及

(iii) 配偶大会上,配偶中和或许变动配偶大会。。

「供股」指於由本公司董事明确提出的时代内省性在明确提出记载日期名列配偶流露的使产生关系持有人,按彼等事先持其中的一部分使产生关系平衡提呈贩卖使产生关系的提议(惟本公司董事可就系统股权或於思索香港要不是无论哪一个地域的无论哪一个计划中的统帅权区的立法,无论哪一个公认的接管政府蒙受的无论哪一个限度局限或倾向,可以以为是必要的的或便利的修理。,中和此类正常的或安心修理)。」

9. 作为一件特别的事实,从容并酌情采用普通比分的其次的比分:

「移动:

(a) 在以下调整相位(b)的限度局限下,装填物和无限制的地认可公司董事的一切正常的,依一切应用的法度和的股本交易所的任命,回购公司发行的使产生关系;

(B) 本公司董事依上文(a)段的认可获授权证购回或有条件或无限制的意见相合将予购回的使产生关系总额,不得超越於本比分案经过当日本公司已发行使产生关系数含义10%,是你这么说的嘛!认可也受此限度局限。;及

(C) 就这一比分说起:

术语指的是比分经过至最早的工夫。:

(i) 公司下一届配偶年年的大会的完毕;

(ii) 按无论哪一个应用立法或本公司的规划守则细则任命本公司须进行下一条款配偶年年的大会的术语呼气时;及

(iii) 配偶大会上,配偶中和或许变动配偶大会。。」;

10. 作为一件特别的事实,从容并酌情采用普通比分的其次的比分:

在姓和9项比分是印制的广告以后,手势宣告了。,在本公司董事依是你这么说的嘛!第8项比分案赋予本公司董事可号及发行使产生关系的普通授权证而可能性号、发行或贩卖的使产生关系总额或有条件或无限制的,接合处本公司於该等比分案日期後依及由于是你这么说的嘛!第9项比分案所购回的本公司使产生关系总额。」

脚注:

i. 凡有权列席所召集大会及於大会上开票的配偶均有权委派他人造受委代表代其列席及开票。协商会的代表用不着适宜配偶。。

二。 公司配偶怀胎著名的人物勤勉求职者。,应(i)由正式合资历列席大会及於大会上开票的配偶(并非拟参选人士)签字书面形式公告,它表现著名的人物高丽参与挑出的用意。;及(ii)由获著名的人物人士签字书面形式公告,表现祝愿参与挑出,连同(a)上市任命(2),计划中的认付消息的说明;和(b)被著名的人物人的书面形式意见相合,发布他们的个人资料。,葡萄汁於二零一八年四月二十六日或以前实际上维修本公司总办事处(地址为香港九龙司观塘宏伟前景道57号南洋正直地10楼1001至1005室)或本公司的香港使产生关系过户留下印象工处香港中锋纽带留下印象使产生关系有限公司(地址为香港湾仔皇后通道东183号合和核心17M楼)。

i二。 代表委派表格连同签字表格的授权证书或安心授权证论文(如有)或取道公证人签字作证的该等授权证书或授权证论文复本,至迟须於大会或其无论哪一个续会明确提出进行工夫四十八小时前维修香港中锋纽带留下印象使产生关系有限公司(地址为香港湾仔皇后通道东183号合和核心17M楼),方为无效。配偶完成或结束后,相当的使复职,你依然可以亲自开票,也可以在随后的会讲和会上开票。。

IV。 本公司的配偶流露将於二零一八年也许二十一日至二零一八年也许二十五个人组成的橄榄球队日(首尾包孕第一天和最后一天包孕在内)暂停放音注意过户留下印象,现期内不得留下印象使产生关系留下印象。。有资历参与公司年度配偶大会并开票由舆论确定,一切过户论文连同计划中的的股本葡萄汁於二零一八年也许十八日午后四序三十二分前维修本公司的香港使产生关系过户留下印象工处香港中锋纽带留下印象使产生关系有限公司(地址为香港湾仔皇后通道东183号合和核心17楼1712–1716号铺),留下印象勤勉。

v. 同时,董事会决提议派付后期股息每股美仙(或相当於港仙)予在二零一八年六月六日名列本公司配偶流露的配偶。本公司的配偶流露亦将於二零一八年六月四日至二零一八年六月六日(首尾包孕第一天和最后一天包孕在内)暂停放音注意过户留下印象,现期内不得留下印象使产生关系留下印象。。如有需求,将接走终极股息(须经认可)。,一切过户论文连同计划中的的股本葡萄汁於二零一八年六月一日午后四序三十二分前维修本公司的香港使产生关系过户留下印象工处香港中锋纽带留下印象使产生关系有限公司(地址为香港湾仔皇后通道东183号合和核心17楼1712–1716号铺),留下印象勤勉。

vi. 如悬挂八号或由于台风发信号或黑色暴雨正告T,推动力配偶阅读本公司网站()或致电(852) 2862 8555公司的股本留下印象处联络处,理解会的修理。

配偶在确定T即使应思索本人的状况。。配偶确定参与计划中的保监会的配偶年年的大会,谨慎行事。

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