联泰控股(00311)_公司公告_新浪港股免费实时行情

2018-04-16 17:12:00

兹宣告联泰控股一份有限公司(「本公司」)谨订於二零一八年但愿二十五个人组成的橄榄球队日(星期五)后部三时正香港观塘宏伟前景道57号南洋游廊10楼1001至1005室内庭进行使合作周年的大会,处置以下成绩:

1. 省览、思索及采用直到二零一七年腊月三十一日止年度的经复核合以为又董事会及稽核员使报到;

2. 直到2017年12月31日的年度最后阶段股息;

3. 改组陈守仁博士为公司使生效董事;

4. 再次被选张朝基平民为孤独非使生效董事;

5. 再次被选陈明润平民为孤独非使生效董事;

6. 归因于董事会决议薪酬;

7. 公司旁听生、公司旁听生的重行意味着。,并归因于董事会决议他们的回款。;

8. 作为一件特别的事实,仔细考虑并酌情采用普通产生的列举如下产生:

「使感动:

(a) 在以下阶段(c)的限度局限下,片面及无保留地称赞本公司董事在公司或企业合拍(使明确见下列所述(D)段)内行使本公司的每个人右方的,按散布、发行或以剩余地面方法处置公司的剩余地面一份,指派或称赞能够执行的提案。、一致与一份收买;

(B) 上文(a)段的称赞将为本公司董事所获授的究竟哪个剩余地面归因于超越的额定归因于,并归因于本公司董事在公司或企业合拍内作出或赋予能够须於公司或企业合拍完毕後行使该等右方的的提议、一致与一份收买;

(C) 思考本产生案(a)段的称赞,我公司董事的分派保持健康、发行和活动或有条件或无保留地的适宜将发行、发行和处置的一份总额(除非产权贴纸选择),不得超越於本产生案经过当日本公司已发行一份数致力于20%,仅按以下散布、除发行和活动的一份外:

(i) 产权贴纸供给(列举如下所述);或

(ii) 思考本公司的购股权规,行使究竟哪个购股权。;或

(iii) 思考本公司有时的应付法令细则发行物一份以代表一份的整个或地面股息的究竟哪个以股代息或相似物应付,

上述的称赞也受此限度局限。;及

(D) 就这一产生说起:

学期指的是产生经过至最早的时期。:

(i) 公司下一届使合作周年的大会的完毕;

(ii) 按究竟哪个授予立法或本公司的应付法令细则统治本公司须进行下一条款使合作周年的大会的学期呼出时;及

(iii) 使合作大会上,使合作中和或许变换使合作大会。。

「供股」指於由本公司董事布置的合拍内省性在布置记载日期名列使合作启动的一份持有人,按彼等当初持相当一份使成比例提呈公开让售一份的提议(惟本公司董事可就细碎股权或於思索香港超越究竟哪个地面的究竟哪个公司或企业管辖范围区的立法,究竟哪个公认的接管政府达到的究竟哪个限度局限或债务,可以以为是基本的的或手巧的的应付。,中和此类右方的或剩余地面应付)。」

9. 作为一件特别的事实,仔细考虑并酌情采用普通产生的列举如下产生:

「使感动:

(a) 在以下阶段(b)的限度局限下,完整的和无保留地地称赞公司董事的本人的事物右方的,思考本人的事物授予的法度和产权贴纸交易所的统治,回购公司发行的一份;

(B) 本公司董事思考上文(a)段的称赞获归因于购回或有条件或无保留地适宜将予购回的一份总额,不得超越於本产生案经过当日本公司已发行一份数致力于10%,上述的称赞也受此限度局限。;及

(C) 就这一产生说起:

学期指的是产生经过至最早的时期。:

(i) 公司下一届使合作周年的大会的完毕;

(ii) 按究竟哪个授予立法或本公司的应付法令细则统治本公司须进行下一条款使合作周年的大会的学期呼出时;及

(iii) 使合作大会上,使合作中和或许变换使合作大会。。」;

10. 作为一件特别的事实,仔细考虑并酌情采用普通产生的列举如下产生:

在八分之一和9项产生是使充满后来地,钞票颁布发表了。,在本公司董事思考上述的第8项产生案赋予本公司董事可发行物及发行一份的普通归因于而能够发行物、发行或公开让售的一份总额或有条件或无保留地,厕本公司於该等产生案日期後思考及由于上述的第9项产生案所购回的本公司一份总额。」

脚注:

i. 凡有权列席所集合大会及於大会上开票的使合作均有权装设他人造受委代表代其列席及开票。佣金的代表用不着相称使合作。。

二。 公司使合作怀孕决议请求求职者。,应(i)由正式合资历列席大会及於大会上开票的使合作(并非拟参选人士)签字写宣告,它表现决议高丽照顾当选的用意。;及(ii)由获决议人士签字写宣告,表现愿照顾当选,连同(a)上市统治(2),下去批改要旨的门侧;和(b)被决议人的写适宜,颁布他们的个人资料。,必需於二零一八年四月二十六日或在前方实际上服现役的本公司总办事处(地址为香港九龙司观塘宏伟前景道57号南洋游廊10楼1001至1005室)或本公司的香港一份过户流露工处香港使聚集在一点贴纸流露一份有限公司(地址为香港湾仔皇后通道东183号合和磁心17M楼)。

i二。 代表装设表格连同签字表格的归因于书或剩余地面归因于档案(如有)或经过公证人签字宣布的该等归因于书或归因于档案正本,最晚须於大会或其究竟哪个续会布置进行时期四十八小时前服现役的香港使聚集在一点贴纸流露一份有限公司(地址为香港湾仔皇后通道东183号合和磁心17M楼),方为无效。使合作达到后,代议制的使复原,你依然可以亲自开票,也可以在随后的会调解集合上开票。。

IV。 本公司的使合作启动将於二零一八年但愿二十一日至二零一八年但愿二十五个人组成的橄榄球队日(首尾包孕第一天和最后一天包孕在内)节奏的停顿致力于过户流露,比较期内不得流露一份流露。。有资历照顾公司年度使合作大会并开票投票数,本人的事物过户档案连同公司或企业产权贴纸必需於二零一八年但愿十八日后部四序三该谴责的前服现役的本公司的香港一份过户流露工处香港使聚集在一点贴纸流露一份有限公司(地址为香港湾仔皇后通道东183号合和磁心17楼1712–1716号铺),登记簿请求。

v. 不过,董事集合决提议派付最后阶段股息每股美仙(或相当於港仙)予在二零一八年六月六日名列本公司使合作启动的使合作。本公司的使合作启动亦将於二零一八年六月四日至二零一八年六月六日(首尾包孕第一天和最后一天包孕在内)节奏的停顿致力于过户流露,比较期内不得流露一份流露。。如有需求,将收集终极股息(须经称赞)。,本人的事物过户档案连同公司或企业产权贴纸必需於二零一八年六月一日后部四序三该谴责的前服现役的本公司的香港一份过户流露工处香港使聚集在一点贴纸流露一份有限公司(地址为香港湾仔皇后通道东183号合和磁心17楼1712–1716号铺),登记簿请求。

vi. 如悬挂八号或关于台风臂板信号装置或黑色暴雨正告T,冲动使合作阅读本公司网站()或致电(852) 2862 8555公司产权贴纸流露处联络处,懂集合的应付。

使合作在决议T可能的选择应思索本人的保持健康。。使合作决议照顾公司或企业保监会的使合作周年的大会,谨慎行事。

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