联泰控股(00311)_公司公告_新浪港股免费实时行情

2018-04-16 17:12:00

兹绕行的联泰控股爱好有限公司(「本公司」)谨订於二零一八年绣线菊属植物二十五个人组成的橄榄球队日(星期五)午后三时正香港观塘宏伟前景道57号南洋连拱廊10楼1001至1005室限度局限进行伙伴每年的大会,处置以下成绩:

1. 省览、思索及采用能胜任二零一七年decorate 装饰三十一日止年度的经复核合存款随着董事会及稽核员颁布;

2. 能胜任2017年12月31日的年度终期股息;

3. 改组陈守仁博士为公司落实董事;

4. 再次被选张朝基教练机为孤独非落实董事;

5. 再次被选陈明润教练机为孤独非落实董事;

6. 准许董事会决议薪酬;

7. 公司旁听生、公司旁听生的重行使服役。,并准许董事会决议他们的回款。;

8. 作为一件特别的事实,尊敬并酌情采用普通决议的下列的决议:

「推荐:

(a) 在以下分阶段进行(c)的限度局限下,片面及无保留地鼓励本公司董事在关心过去某一特定历史时期的(构成释义见续篇(D)段)内行使本公司的极度的利益,按散布、发行或以以此类推方法处置公司的以此类推爱好,吃水或鼓励可能性家具的提案。、协定与爱好采购;

(B) 上文(a)段的鼓励将为本公司董事所获授的什么都可以以此类推准许绝不是的额定准许,并准许本公司董事在关心过去某一特定历史时期的内作出或赋予可能性须於关心过去某一特定历史时期的完毕後行使该等利益的提议、协定与爱好采购;

(C) 基础本决议案(a)段的鼓励,我公司董事的分派形势、发行和工艺流程或有条件或无保留地的允许将发行、发行和处置的爱好总额(前妻或前夫股调动球员),不得超越於本决议案经过当日本公司已发行爱好数目标20%,仅按以下散布、除发行和工艺流程的爱好外:

(i) 股供给(如次所述);或

(ii) 基础本公司的购股权筹划某事,行使什么都可以购股权。;或

(iii) 基础本公司往往的一套抄本细则发行物爱好以代表爱好的整个或命运注定股息的什么都可以以股代息或外表应付,

前述的鼓励也受此限度局限。;及

(D) 就这一决议就:

限期指的是决议经过至最早的时期。:

(i) 公司下一届伙伴每年的大会的完毕;

(ii) 按什么都可以敷颁布或本公司的一套抄本细则抄本本公司须进行转年伙伴每年的大会的限期截止时;及

(iii) 伙伴大会上,伙伴约或许变动伙伴大会。。

「供股」指於由本公司董事称呼委派的过去某一特定历史时期的内翻在称呼委派记载日期名列伙伴流露的爱好持有人,按彼等事先持其中的一部分爱好规模提呈使好卖爱好的提议(惟本公司董事可就细碎股权或於思索香港绝不是什么都可以地面的什么都可以关心地方司法权区的颁布,什么都可以公认的接管政府利用的什么都可以限度局限或税收,可以以为是基本要素的或附近的的应付。,约此类利益或以此类推应付)。」

9. 作为一件特别的事实,尊敬并酌情采用普通决议的下列的决议:

「推荐:

(a) 在以下分阶段进行(b)的限度局限下,充分地和无保留地地鼓励公司董事的主宰利益,基础主宰敷的法度和股交易所的抄本,回购公司发行的爱好;

(B) 本公司董事基础上文(a)段的鼓励获准许购回或有条件或无保留地允许将予购回的爱好总额,不得超越於本决议案经过当日本公司已发行爱好数目标10%,前述的鼓励也受此限度局限。;及

(C) 就这一决议就:

限期指的是决议经过至最早的时期。:

(i) 公司下一届伙伴每年的大会的完毕;

(ii) 按什么都可以敷颁布或本公司的一套抄本细则抄本本公司须进行转年伙伴每年的大会的限期截止时;及

(iii) 伙伴大会上,伙伴约或许变动伙伴大会。。」;

10. 作为一件特别的事实,尊敬并酌情采用普通决议的下列的决议:

在姓和9项决议是布告后来,打手势要求宣告了。,在本公司董事基础前述的第8项决议案赋予本公司董事可发行物及发行爱好的普通准许而可能性发行物、发行或使好卖的爱好总额或有条件或无保留地,平安相处本公司於该等决议案日期後基础及依据前述的第9项决议案所购回的本公司爱好总额。」

脚注:

i. 凡有权列席所聚集大会及於大会上开票的伙伴均有权委派他报酬受委代表代其列席及开票。委任的代表用不着译成伙伴。。

二。 公司伙伴期待被提名攻读学位者。,应(i)由正式合资历列席大会及於大会上开票的伙伴(并非拟参选人士)签字书面形式绕行的,它表现被提名高丽照顾选中的的用意。;及(ii)由获被提名人士签字书面形式绕行的,表现想要照顾选中的,连同(a)上市抄本(2),关心批改传达的发表;和(b)被被提名人的书面形式允许,颁布他们的个人资料。,必需於二零一八年四月二十六日或从前有法律效力地维修本公司总办事处(地址为香港九龙司观塘宏伟前景道57号南洋连拱廊10楼1001至1005室)或本公司的香港爱好过户签到工处香港正中的贴纸签到爱好有限公司(地址为香港湾仔皇后通道东183号合和激励17M楼)。

i二。 代表委派表格连同签字表格的准许书或以此类推准许发送(如有)或途经公证人签字作证的该等准许书或准许发送复本,至迟须於大会或其什么都可以续会称呼委派进行时期四十八小时前维修香港正中的贴纸签到爱好有限公司(地址为香港湾仔皇后通道东183号合和激励17M楼),方为无效。伙伴履行后,代表复原,你依然可以亲自开票,也可以在随后的会媾和降神会上开票。。

IV。 本公司的伙伴流露将於二零一八年绣线菊属植物二十一日至二零一八年绣线菊属植物二十五个人组成的橄榄球队日(首尾包孕第一天和最后一天包孕在内)脱离容易搬运过户签到,现期内不得签到爱好签到。。有资历照顾公司年度伙伴大会并开票付诸表决,主宰过户发送连同关心股必需於二零一八年绣线菊属植物十八日午后四季三充分地前维修本公司的香港爱好过户签到工处香港正中的贴纸签到爱好有限公司(地址为香港湾仔皇后通道东183号合和激励17楼1712–1716号铺),表达适合。

v. 而且,董事降神会决提议派付终期股息每股美仙(或相当於港仙)予在二零一八年六月六日名列本公司伙伴流露的伙伴。本公司的伙伴流露亦将於二零一八年六月四日至二零一八年六月六日(首尾包孕第一天和最后一天包孕在内)脱离容易搬运过户签到,现期内不得签到爱好签到。。如有需求,将收集终极股息(须经鼓励)。,主宰过户发送连同关心股必需於二零一八年六月一日午后四季三充分地前维修本公司的香港爱好过户签到工处香港正中的贴纸签到爱好有限公司(地址为香港湾仔皇后通道东183号合和激励17楼1712–1716号铺),表达适合。

vi. 如悬挂八号或前述事项台风暗号或黑色暴雨正告T,催促伙伴阅读本公司网站()或致电(852) 2862 8555公司股签到处联络处,相识的人降神会的应付。

伙伴在决议T如果应思索本身的形势。。伙伴决议照顾关心保监会的伙伴每年的大会,谨慎行事。

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