永和智控:国浩律师(杭州)事务所关于公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所上市的法律意见书_股票频道

国浩顾问(杭州办事处)

永和加水稀释智能把持树干树干受宪法限度局限的公司

在深圳文章市第一流的户外发行文章上市

法度看法书

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2016 年 4 月

永和智控文章上市的法度看法书 国浩顾问(杭州办事处)

国浩顾问(杭州办事处)

就永和加水稀释智能把持树干树干受宪法限度局限的公司

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法度看法书

致:永和加水稀释智能把持树干树干受宪法限度局限的公司

国浩顾问(杭州办事处)(以下缩写“本所”)受理永和加水稀释智控树干

受宪法限度局限的过失公司(以下缩写发行人)的付托,第一流的户外发行

深圳文章市的文章发行和上市具有特别法度美质。。据中华人民共和国

部落的文章法(以下缩写文章L、《中华人民共和国公司条例》(以下简

称《公司条例》)、《第一流的户外发行文章并上市合格的》(以下缩写支配

道路》)、深圳文章市文章上市合格的》(以下缩写、

顾问事务所和停止法度规则的文章法度事情执业(试用)、法规和奇纳河文章监视

支配协商会议(以下缩写奇纳河证监会、深圳文章市的参与正态化教科书

规则,适用文章在深圳文章市上市发行人

法度看法的成绩。

法度上的文章法的依据、搞文章法度事情支配公司

法规和法度公司文章法度事情的法度规则

发作成绩或行动的在先于本书,迫切的实行法定主修科目聚会,遵照百折不挠的宣告无罪的过失

诚实信用原则,足足证明,确保法度看法辨出真

实、精确、使一体化,颁布的断定看法的无效性、精确,不在虚伪记载、给错误的劝告

供述或许主修科目滴,并承当应和的法度过失。

顾问并未担保什么单位或人事栏作出什么解说。

上市发行人运用的法度看法,不得用于什么停止意思。

顾问依《文章法》第第二十条的规则,依顾问工业公认的事情标准的、

伦理学著作和勤勉,法度看法列举如下:

一、 发行人文章上市的满意、喜欢和担保

(一)2015 年 2 月 12 日,发行人 2014 年度同伴大会核准的发行

文章上市安排,在董事会担保的重行上市。该果断的实质

法、无效,同伴大会董事会担保长度和顺序、无效,该果断和担保

持有在无效期内。

(二)2016 年 3 月 16 日,奇纳河文章监视支配协商会议(证监会)是由文章答应 号文《就

永和智控文章上市的法度看法书 国浩顾问(杭州办事处)

满意、喜欢永和加水稀释智能把持股在一家树干受宪法限度局限的公司树干受宪法限度局限的公司初树干的核准,担保发行

开展不超越 2500 百万股新股票,核准的无效期自核准之日起 12 个月。

综上,顾问以为,发行人这次文章上市已获其内心里权利机构核准及

担保,经奇纳河证监会核准,左右的核准、担保及满意、喜欢持有在无效期内,

股市仍需开腰槽深圳文章市核准。

二、 文章发行人的资历

(1)发行人的前驱波可以追溯到 2003 年 8 发现于四月的浙江永和卫生用具树干受宪法限度局限的公司。

2012 年 5 月,浙江省商业部颁布的C方针决策

异国驾照[ 2012 ] 2 号)核准,作为主持节目方的浙江永和卫生用具树干受宪法限度局限的公司同伴,

协同主持节目的加水稀释智能把持树干受宪法限度局限的公司永和作为一个整体偏离E。发行人于 2012 年 5

月 14 泰州市工商行政部门支配局B所吃水的。

(二)在发行人及其前驱波加水稀释证明顾问

案材料、验资公报、会延续板、同伴会(同伴会)、中西部及东部各州的县议会果断董事会、公

司规章、起因收条的审计公报和停止预约纸张:受宪法限度局限的的发行人树干,按照法度和法度保存

公司,不依法、com规章和规章规则。

顾问收条后,由发行人确立或使安全并证明,

文章义卖主震相资历。

三、 文章义卖的发行人的物质性状态

(一)依据奇纳河证540奇纳河证监会[ 2016 ] 不,永和加水稀释智力成环形核准

在一家树干受宪法限度局限的公司树干受宪法限度局限的公司初树干的核准,发行人先前到达文章的户外发行。

对奇纳河证监会的审批,依《文章法》第五十个的条的规则(一)。

(二)依据《永和加水稀释智能把持树干树干受宪法限度局限的公司第一流的户外发行文章网下发行初

台阶分派导致公报、《永和加水稀释智能把持树干树干受宪法限度局限的公司第一流的户外发行文章网上中

签公报》连同利辛会计公司(特别普通阻碍)期的信并力报字[2016]

第 610413 验资公报,发行人的文章户外发行,依《文章法》条目

五十个款(a)和上市合格的 条第(一)项之规则。

(三)对总前的新股票发行 7500 万元。依据奇纳河证

540奇纳河证监会[ 2016 ] 号《就满意、喜欢永和加水稀释智能把持树干树干受宪法限度局限的公司第一流的户外发

行文章的批》连同《永和加水稀释智能把持树干树干受宪法限度局限的公司第一流的户外发行文章招股说

保险证明书,发行人向大众预约的树干数量 2500 万股,每股面值 1 元,

户外发行后总公平合理的事的发行人 10000 万元,依《文章法》条目五十个条

第长度(二)和清单合格的 第(二)的规则。

(四)发行人向大众预约的树干数量 2500 万股,这次户外发行

总树干数后 10000 万股。C文章户外发行发行人的树干数

份总额的 超越25%,依《文章法》条目五十个条第一款第(三)项连同《上市规

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则》第 条例第(三)款。

(五)依据发行人的操作指南的、利辛会计公司(特别普通阻碍)期的

审计公报的申报和咱们顾问的打勾,无主修科目守法的近亲三年发行人,近亲

在三年的财务会计公报无虚伪记载,依《文章法》条目五十个条第一款第(四)项

和上市合格的 (四)段的规则。

(六)发行人已依参与规则编制,依《上市合格的》

条目规则。

综上,顾问以为,跟随《文章法规则发行人、法度,如义卖合格的

为了上市的文章在标准的规则的物质性状态。

四、 对发行人文章上市保举人和保举代表

(一)发行人文章上市的保举机构中国国际信托投资公司文章的限度局限

保举。中国国际信托投资公司建投树干树干受宪法限度局限的公司加入和奇纳河证监会上市,包罗我

保举机构,同时,它在深圳文章市了解内幕的人,依《文章法》条目

四十九条和上市合格的 条目规则。

(二)中国国际信托投资公司文章树干树干受宪法限度局限的公司叫郝东旭、倪作为保举有代表性的,对负有责任

该文章的上市发行保举,前述的两名保举有代表性的由奇纳河证监会注册。

把事记住,包罗在顺理成章地P保举有代表性的名单,依《上市合格的》 条目规则。

五、 参与同伴和董事的赞成锁定、监事、高级支配人员。

(1)持有同伴现期发行前已上锁和RES

作出写信赞成的事。经打勾咱们的顾问收条,赞成说《公司树干锁定

法》第 141 条的规则和上市合格的 条、第 条目规则。

(二)发行人的董事、监事、高级支配人员、控股同伴及现实把持人有根

依据深圳文章市的参与规则,签名了董事会(监事、高级支配人员申报)

赞成书》,(中西部及东部各州的县议会、高级支配人员申报)赞成书》先前本所顾问见证人,

据传闻,深圳文章市的董事会和COM,依《上市合格的》 条之规

定。

(三)依据发行人及发行人董事、监事、由高级支配人员期的互插赞成,

发行人及其董事、监事、高级支配人员保证人针对给深圳文章

请预约纸张的真实实质、精确、使一体化,不在虚伪记载、给错误的劝告供述或许主修科目滴,符

受胎上市合格的条目 条目规则。

六、 断定性看法

综上,顾问以为:的文章上市适合《公司条例发行人、《文章法》

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和停止法度法规和《上市合格的》的规则参与。。

在深圳文章市上市市的树干发行人主震相。

(以下无品质部分页,为了署名页)

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[这页上没品质,为《国浩顾问(杭州办事处)就永和加水稀释智能把持树干树干受宪法限度局限的公司首

次户外发行的文章在深圳文章市上市的法度看法书》签名页]

本法度看法书 2016 年 月 日期,三个一组原文,无正本。

国浩顾问(杭州办事处)

对负有责任人: 沈田丰 举动顾问: 颜华荣

王志芳

孙建辉

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