龙泉股份:首创证券有限责任公司关于公司《内部控制规则落实自查表》的核查意见_白云山(600332)_公告正文_财经

龙泉宾馆市场占有率:公司对心爱的举行的将一军看

山东龙泉宾馆探究股份有限公司

在起作用的实习医师自查表依法处决的复核看

开创提供免费入场券有限责任公司(以下简化“本保举机构”)作为山东龙泉宾馆探究股份有限公司(以下简化“龙泉宾馆市场占有率”或“公司”)2013年非越过发行市场占有率的保举机构,主要成分进取心维持事情的设法对付、深圳提供免费入场券市所股票上市的公司维持任务表现出、《在起作用的开发“增强中小进取心板股票上市的公司内控必须使用的弄清”专项柔韧的的注意到》(以下简化“《注意到》”)等法规的必要条件,对龙泉宾馆市场占有率主要成分《注意到》必要条件填报的《心爱的把持必须使用的弄清自查表》举行了面向、当心认可。将一军的小事和看列举如下

一、公司心爱的把持名人的举行

龙泉宾馆市场占有率已对照深圳提供免费入场券市所公司或企业心爱的把持的相关性必须使用的,主要成分公司现实环境,面向反省公司的团体作曲、心爱的把持名人的建筑物与举行、心爱的审计机关和审计任命的任务,注意要旨泄露的心爱的把持、内情市的心爱的把持、基金筹集的心爱的把持、关系市的心爱的把持、外观抵押品的心爱的把持、心爱的把持,如顺利地值得买的东西举行了审察。。主要成分反省成功实现的事,填写心爱的把持必须使用的自检表。

二、维持商的反省看

发起人的发起人代表该当经过董事会。、监事、初级设法对付和财务处、心爱的审计部等机关举行沟通,向上看公司股东大会、董事会、中西部及东部各州的县议会、董事会代表大会公司或企业材料、公司条例、三项顺序必须使用的、其他的相关性的心爱的把持系统和杂多的事情和设法对付,检查心爱的审计机关和审计公司的代表大会贴纸、报道及其他的相关性要旨,对龙泉宾馆市场占有率填报的《心爱的把持必须使用的弄清自查表》举行了逐项将一军。经将一军,该提议机构以为

1、龙泉宾馆市场占有率董事会已因深市注意到的公司或企业必要条件做完了公司心爱的把持名人的吃水和运转环境的自查任务,填写使近亲繁殖反省表。

2、龙泉宾馆市场占有率董事会填报的《自查表》契合公司心爱的把持名人的吃水和运转环境的现实,无隐藏、降低等。此页上无说法,龙泉宾馆山东高音部提供免费入场券有限责任公司<心爱的把持必须使用的弄清自查表>将一军看的署名页

保举机构:高音部提供免费入场券有限责任公司

保举代表:刘侃巍

刘   宏

2014年4月14日

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