龙泉股份:首创证券有限责任公司关于公司《内部控制规则落实自查表》的核查意见_白云山(600332)_公告正文_财经

龙泉宾馆股:公司对本质上的举行的核实看

山东龙泉宾馆管道工程管股份有限公司

在流行中的受训练的人自查表贯彻的复核看

开创包装有限责任公司(以下简化“本保举机构”)作为山东龙泉宾馆管道工程管股份有限公司(以下简化“龙泉宾馆股”或“公司”)2013年非关于发行股的保举机构,由于企业单位占卜事情的把持、深圳包装买卖所股票上市的公司占卜任务说明、《在流行中的发展“提高中小企业单位板股票上市的公司内控整齐的确定”专项发挥的告诉》(以下简化“《告诉》”)等法规的索取,对龙泉宾馆股由于《告诉》索取填报的《本质上的把持整齐的确定自查表》举行了负责、当心试验。核实的特性和看列举如下

一、公司本质上的把持规定的举行

龙泉宾馆股已对照深圳包装买卖所公司或企业本质上的把持的互插整齐的,由于公司现实局面,周到的反省公司的团体排列、本质上的把持规定的排列与举行、本质上的审计机关和审计手续费的任务,注意传达展览的本质上的把持、底细买卖的本质上的把持、基金筹集的本质上的把持、关系买卖的本质上的把持、外交的保证书的本质上的把持、本质上的把持,如主修的使就职举行了审察。。由于反省水果,填写本质上的把持整齐的自检表。

二、占卜商的反省看

发起人的发起人代表该当经过董事会。、监事、较年长者设法对付和财务处、本质上的审计部等机关举行沟通,针对公司股东大会、董事会、中西部及东部各州的县议会、董事会社交公司或企业材料、公司条例、三项顺序整齐的、支持物互插的本质上的把持系统和各式各样的事情和设法对付,检查本质上的审计机关和审计公司的社交寄给报社、演说及支持物互插传达,对龙泉宾馆股填报的《本质上的把持整齐的确定自查表》举行了逐项核实。经核实,该提议机构以为

1、龙泉宾馆股董事会已鉴于深圳证券交易所告诉的公司或企业索取完成的了公司本质上的把持规定的创制和运转局面的自查任务,填写自尊心反省表。

2、龙泉宾馆股董事会填报的《自查表》契合公司本质上的把持规定的创制和运转局面的现实,没隐藏、减少等。此页上没发短信,龙泉宾馆山东原始的包装有限责任公司<本质上的把持整齐的确定自查表>核实看的署名页

保举机构:原始的包装有限责任公司

保举相当的:刘侃巍

刘   宏

2014年4月14日

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