龙泉股份:首创证券有限责任公司关于公司《内部控制规则落实自查表》的核查意见_白云山(600332)_公告正文_财经

龙泉宾馆的股本:公司对胸部停止的查核视图

山东龙泉宾馆用铅锤测量股份有限公司

就新兵自查表贯彻的复核视图

开创安全有限责任公司(以下缩写词“本保举机构”)作为山东龙泉宾馆用铅锤测量股份有限公司(以下缩写词“龙泉宾馆的股本”或“公司”)2013年非开始发行的股本的保举机构,战场中队占卜事情的必须使用的、深圳安全市所股票上市的公司占卜任务向导、《就开始“提高中小中队板股票上市的公司内控有规律的确定”专项锻炼的流通的》(以下缩写词“《流通的》”)等法规的索取,对龙泉宾馆的股本战场《流通的》索取填报的《胸部把持有规律的确定自查表》停止了当心、谨慎证明。查核的详述和视图列举如下

一、公司胸部把持社会事业机构的停止

龙泉宾馆的股本已对照深圳安全市所顾虑胸部把持的相关性有规律的,战场公司现实事件,当心反省公司的布局构造、胸部把持社会事业机构的排列与停止、胸部审计机关和审计协商国会的任务,注意要旨预告的胸部把持、底细市的胸部把持、基金筹集的胸部把持、关系市的胸部把持、外来的许可证的胸部把持、胸部把持,如很好地授予停止了审察。。战场反省产生,填写胸部把持有规律的自检表。

二、占卜商的反省视图

发起人的发起人代表该当经过董事会。、监事、上级办理和总会计部门、胸部审计部等机关停止沟通,涉及公司股东大会、董事会、中西部及东部各州的县议会、董事会国会顾虑材料、公司条例、三项顺序有规律的、宁静相关性的胸部把持系统和杂多的事情和办理,检查胸部审计机关和审计公司的国会纸、民族语言及宁静相关性要旨,对龙泉宾馆的股本填报的《胸部把持有规律的确定自查表》停止了逐项查核。经查核,该提议机构以为

1、龙泉宾馆的股本董事会已禀承深圳交易所流通的的顾虑索取达到了公司胸部把持社会事业机构的起草和运转事件的自查任务,填写纯净的反省表。

2、龙泉宾馆的股本董事会填报的《自查表》适合公司胸部把持社会事业机构的起草和运转事件的现实,缺乏隐藏、脱漏等。此页上缺乏译文,龙泉宾馆山东一号安全有限责任公司<胸部把持有规律的确定自查表>查核视图的署名页

保举机构:一号安全有限责任公司

保举类似物:刘侃巍

刘   宏

2014年4月14日

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