联泰控股(00311)_公司公告_新浪港股免费实时行情

2018-04-16 17:12:00

兹告白联泰控股树干有限公司(「本公司」)谨订於二零一八年山楂属植物二十五个人组成的橄榄球队日(星期五)后部三时正香港观塘宏伟前景道57号南洋公平的10楼1001至1005室使备有房间进行同伙周年纪念日大会,处置以下成绩:

1. 省览、思索及采用表现方法二零一七年decrease 减少三十一日止年度的经复核合存款然后董事会及稽核员讨论;

2. 表现方法2017年12月31日的年度终相股息;

3. 改组陈守仁博士为公司履行董事;

4. 再次被选张朝基有身份地位的人造孤独非履行董事;

5. 再次被选陈明润有身份地位的人造孤独非履行董事;

6. 保证董事会确定薪酬;

7. 公司听者、公司听者的重行佣金。,并保证董事会确定他们的回款。;

8. 作为一件特别的事实,深思熟虑并酌情采用普通确定的拥护者确定:

「打手势要求:

(a) 在以下坐公共马车旅行(c)的限度局限下,片面及无条件的赞成本公司董事在使关心学时(下定义见成果(D)段)内行使本公司的每件东西向右,按散布、发行或以停止方法处置公司的停止树干,放下或赞成可能性器械的提案。、协定与树干买通;

(B) 上文(a)段的赞成将为本公司董事所获授的什么都可以停止保证集团外的的额定保证,并保证本公司董事在使关心学时内作出或赋予可能性须於使关心学时完毕後行使该等向右的提议、协定与树干买通;

(C) 比照本确定案(a)段的赞成,我公司董事的分派局面、发行和审阅或有条件或无条件的的称赞将发行、发行和处置的树干总额(以前的男朋友或女朋友产权股票得到或获准进行选择),不得超越於本确定案经过当日本公司已发行树干数挥向20%,仅按以下散布、除发行和审阅的树干外:

(i) 产权股票供给(如次所述);或

(ii) 比照本公司的购股权方案,行使什么都可以购股权。;或

(iii) 比照本公司再三的棉纸习惯细则号树干以替代树干的整个或把正式送入精神病院股息的什么都可以以股代息或肖像惠顾,

上述的赞成也受此限度局限。;及

(D) 就这一确定就:

限期指的是确定经过至最早的时期。:

(i) 公司下一届同伙周年纪念日大会的完毕;

(ii) 按什么都可以诉讼立法或本公司的棉纸习惯细则排成等级本公司须进行下期同伙周年纪念日大会的限期呼出时;及

(iii) 同伙大会上,同伙脱掉或许更动同伙大会。。

「供股」指於由本公司董事详述的学时内倾性格在详述记载日期名列同伙滚翻的树干持有人,按彼等事先持若干树干测量提呈推销树干的提议(惟本公司董事可就细碎股权或於思索香港集团外的什么都可以地域的什么都可以使关心司法辖区区的立法,什么都可以公认的接管政府强加的什么都可以限度局限或指责,可以以为是基本的的或便于使用的的惠顾。,脱掉此类向右或停止惠顾)。」

9. 作为一件特别的事实,深思熟虑并酌情采用普通确定的拥护者确定:

「打手势要求:

(a) 在以下坐公共马车旅行(b)的限度局限下,极其和无条件的地赞成公司董事的掌握向右,比照掌握诉讼的法度和产权收盘价格的排成等级,回购公司发行的树干;

(B) 本公司董事比照上文(a)段的赞成获保证购回或有条件或无条件的称赞将予购回的树干总额,不得超越於本确定案经过当日本公司已发行树干数挥向10%,上述的赞成也受此限度局限。;及

(C) 就这一确定就:

限期指的是确定经过至最早的时期。:

(i) 公司下一届同伙周年纪念日大会的完毕;

(ii) 按什么都可以诉讼立法或本公司的棉纸习惯细则排成等级本公司须进行下期同伙周年纪念日大会的限期呼出时;及

(iii) 同伙大会上,同伙脱掉或许更动同伙大会。。」;

10. 作为一件特别的事实,深思熟虑并酌情采用普通确定的拥护者确定:

在八分之一和9项确定是布告接近末期的,打手势宣告了。,在本公司董事比照上述的第8项确定案赋予本公司董事可号及发行树干的普通保证而可能性号、发行或推销的树干总额或有条件或无条件的,参与本公司於该等确定案日期後比照及根据上述的第9项确定案所购回的本公司树干总额。」

脚注:

i. 凡有权列席所召集大会及於大会上开票的同伙均有权将交给某人他人造受委代表代其列席及开票。手续费的代表用不着变为同伙。。

二。 公司同伙期待提高攻读学位者。,应(i)由正式合资历列席大会及於大会上开票的同伙(并非拟参选人士)签字写告白,它表现提高高丽参与提议的用意。;及(ii)由获提高人士签字写告白,表现情愿参与提议,连同(a)上市排成等级(2),几乎作记号人的颁布;和(b)被提高人的写称赞,发布他们的个人资料。,不得不於二零一八年四月二十六日或垄断事实上维修本公司总办事处(地址为香港九龙司观塘宏伟前景道57号南洋公平的10楼1001至1005室)或本公司的香港树干过户指示工处香港正中的防护指示树干有限公司(地址为香港湾仔皇后通道东183号合和果心17M楼)。

i二。 代表将交给某人表格连同签字表格的保证书或停止保证用锉锉(如有)或途经公证人签字使宣誓的该等保证书或保证用锉锉复本,最晚须於大会或其什么都可以续会详述进行时期四十八小时前维修香港正中的防护指示树干有限公司(地址为香港湾仔皇后通道东183号合和果心17M楼),方为无效。同伙结尾后,典型的使复原,你依然可以亲自开票,也可以在随后的会媾和举行或参加会议上开票。。

IV。 本公司的同伙滚翻将於二零一八年山楂属植物二十一日至二零一八年山楂属植物二十五个人组成的橄榄球队日(首尾包含第一天和最后一天包含在内)暂停放音管理过户指示,比较期内不得指示树干指示。。有资历参与公司年度同伙大会并开票投票权,掌握过户用锉锉连同使关心产权股票不得不於二零一八年山楂属植物十八日后部四季三十二分前维修本公司的香港树干过户指示工处香港正中的防护指示树干有限公司(地址为香港湾仔皇后通道东183号合和果心17楼1712–1716号铺),指示自找麻烦。

v. 况且,董事举行或参加会确定提议派付终相股息每股美仙(或相当於港仙)予在二零一八年六月六日名列本公司同伙滚翻的同伙。本公司的同伙滚翻亦将於二零一八年六月四日至二零一八年六月六日(首尾包含第一天和最后一天包含在内)暂停放音管理过户指示,比较期内不得指示树干指示。。如有必要,将收藏终极股息(须经赞成)。,掌握过户用锉锉连同使关心产权股票不得不於二零一八年六月一日后部四季三十二分前维修本公司的香港树干过户指示工处香港正中的防护指示树干有限公司(地址为香港湾仔皇后通道东183号合和果心17楼1712–1716号铺),指示自找麻烦。

vi. 如悬挂八号或超过台风发令枪声或黑色暴雨正告T,力劝同伙阅读本公司网站()或致电(852) 2862 8555公司产权股票指示处联络处,熟人举行或参加会议的惠顾。

同伙在确定T设想应思索本人的局面。。同伙确定参与使关心保监会的同伙周年纪念日大会,谨慎行事。

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