联泰控股(00311)_公司公告_新浪港股免费实时行情

2018-04-16 17:12:00

兹颁布发表联结竞选联泰控股分开有限公司(「本公司」)谨订於二零一八年可以二十五个人组成的橄榄球队日(星期五)后部三时正香港观塘宏伟前景道57号南洋正方形10楼1001至1005室议事厅进行产权股票持有者周年纪念的大会,处置以下成绩:

1. 省览、思索及采用经过二零一七年decorate 装饰三十一日止年度的经复核兼并揭晓又董事会及旁听生揭晓;

2. 经过2017年12月31日的年度终期股息;

3. 改组陈守仁博士为公司给予董事;

4. 再次中选张朝基老百姓为孤独非给予董事;

5. 再次中选陈明润老百姓为孤独非给予董事;

6. 使控制局势董事会决议薪酬;

7. 公司旁听生、公司旁听生的重行挑选。,并使控制局势董事会决议他们的回款。;

8. 作为一件特别的事实,以为并酌情采用普通决议的下列的决议:

「运动:

(a) 在以下切断(c)的限度局限下,片面及坦率的制裁本公司董事在公司或企业持久(解释见以下(D)段)内行使本公司的极度的趣味,按散布、发行或以支持物方法处置公司的支持物分开,汇票或制裁可能性实行的提案。、礼仪与分开买卖;

(B) 上文(a)段的制裁将为本公司董事所获授的什么支持物使控制局势在户外的额定使控制局势,并使控制局势本公司董事在公司或企业持久内作出或赋予可能性须於公司或企业持久完毕後行使该等趣味的提议、礼仪与分开买卖;

(C) 搁浅本决议案(a)段的制裁,我公司董事的分派事件、发行和容易╱难以)驾驶或有条件或坦率的的允许将发行、发行和处置的分开总额(以前的男朋友或女朋友产权股票选择),不得超越於本决议案经过当日本公司已发行分开数专注的20%,仅按以下散布、除发行和容易╱难以)驾驶的分开外:

(i) 产权股票供给(如次所述);或

(ii) 搁浅本公司的购股权地基,行使什么购股权。;或

(iii) 搁浅本公司时常的团体答案细则号分开以代表分开的整个或比股息的什么以股代息或相似的改编乐曲,

是你这么说的嘛!制裁也受此限度局限。;及

(D) 就这一决议就:

条款指的是决议经过至最早的时期。:

(i) 公司下一届产权股票持有者周年纪念的大会的完毕;

(ii) 按什么相称法规或本公司的团体答案细则正规军本公司须进行下一条款产权股票持有者周年纪念的大会的条款满期时;及

(iii) 产权股票持有者大会上,产权股票持有者约去或许变卦产权股票持有者大会。。

「供股」指於由本公司董事指派的持久外向在指派记载日期名列产权股票持有者表现的分开持有人,按彼等事先持一些分开除提呈使好卖分开的提议(惟本公司董事可就细碎股权或於思索香港在户外什么地面的什么公司或企业主权统治权区的法规,什么公认的接管政府发挥的什么限度局限或责怪,可以以为是要求的或适当的的改编乐曲。,约去此类趣味或支持物改编乐曲)。」

9. 作为一件特别的事实,以为并酌情采用普通决议的下列的决议:

「运动:

(a) 在以下切断(b)的限度局限下,充分地和坦率的地制裁公司董事的本身的事物趣味,搁浅本身的事物相称的法度和产权值得的正规军,回购公司发行的分开;

(B) 本公司董事搁浅上文(a)段的制裁获使控制局势购回或有条件或坦率的允许将予购回的分开总额,不得超越於本决议案经过当日本公司已发行分开数专注的10%,是你这么说的嘛!制裁也受此限度局限。;及

(C) 就这一决议就:

条款指的是决议经过至最早的时期。:

(i) 公司下一届产权股票持有者周年纪念的大会的完毕;

(ii) 按什么相称法规或本公司的团体答案细则正规军本公司须进行下一条款产权股票持有者周年纪念的大会的条款满期时;及

(iii) 产权股票持有者大会上,产权股票持有者约去或许变卦产权股票持有者大会。。」;

10. 作为一件特别的事实,以为并酌情采用普通决议的下列的决议:

在姓和9项决议是传单继后,打手势颁布发表了。,在本公司董事搁浅是你这么说的嘛!第8项决议案赋予本公司董事可号及发行分开的普通使控制局势而可能性号、发行或使好卖的分开总额或有条件或坦率的,补充部分本公司於该等决议案日期後搁浅及禀承是你这么说的嘛!第9项决议案所购回的本公司分开总额。」

脚注:

i. 凡有权列席所召集大会及於大会上开票的产权股票持有者均有权装设他人造受委代表代其列席及开票。任命的代表不喜欢适合产权股票持有者。。

二。 公司产权股票持有者怀孕著名的人物报考者。,应(i)由正式合资历列席大会及於大会上开票的产权股票持有者(并非拟参选人士)签字书面形式颁布发表联结竞选,它表现著名的人物高丽联结当选而尚未就职的的用意。;及(ii)由获著名的人物人士签字书面形式颁布发表联结竞选,表现照料联结当选而尚未就职的,连同(a)上市正规军(2),在四周赋与特征的通讯的声称;和(b)被著名的人物人的书面形式允许,发布他们的个人资料。,只得於二零一八年四月二十六日或领先事实上保养本公司总办事处(地址为香港九龙司观塘宏伟前景道57号南洋正方形10楼1001至1005室)或本公司的香港分开过户流露工处香港姓提供纸张流露工开有限公司(地址为香港湾仔皇后通道东183号合和集中性17M楼)。

i二。 代表装设表格连同签字表格的使控制局势书或支持物使控制局势贴纸(如有)或经过公证人签字声明的该等使控制局势书或使控制局势贴纸正本,至迟须於大会或其什么续会指派进行时期四十八小时前保养香港姓提供纸张流露工开有限公司(地址为香港湾仔皇后通道东183号合和集中性17M楼),方为无效。产权股票持有者填写后,代议制的恢复,你依然可以亲自开票,也可以在随后的会言和降神会上开票。。

IV。 本公司的产权股票持有者表现将於二零一八年可以二十一日至二零一八年可以二十五个人组成的橄榄球队日(首尾包孕第一天和最后一天包孕在内)逗留手感过户流露,现期内不得流露工开流露。。有资历联结公司年度产权股票持有者大会并开票提议,本身的事物过户贴纸连同公司或企业产权股票只得於二零一八年可以十八日后部四序三极端地前保养本公司的香港分开过户流露工处香港姓提供纸张流露工开有限公司(地址为香港湾仔皇后通道东183号合和集中性17楼1712–1716号铺),记录自找麻烦。

v. 而且,董事降神会决提议派付终期股息每股美仙(或相当於港仙)予在二零一八年六月六日名列本公司产权股票持有者表现的产权股票持有者。本公司的产权股票持有者表现亦将於二零一八年六月四日至二零一八年六月六日(首尾包孕第一天和最后一天包孕在内)逗留手感过户流露,现期内不得流露工开流露。。如有必要,将接走终极股息(须经制裁)。,本身的事物过户贴纸连同公司或企业产权股票只得於二零一八年六月一日后部四序三极端地前保养本公司的香港分开过户流露工处香港姓提供纸张流露工开有限公司(地址为香港湾仔皇后通道东183号合和集中性17楼1712–1716号铺),记录自找麻烦。

vi. 如悬挂八号或在上文中台风动机或黑色暴雨正告T,冲动产权股票持有者阅读本公司网站()或致电(852) 2862 8555公司产权股票流露处联络处,认识降神会的改编乐曲。

产权股票持有者在决议T可能的选择应思索本身的事件。。产权股票持有者决议联结公司或企业保监会的产权股票持有者周年纪念的大会,谨慎行事。

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