联泰控股(00311)_公司公告_新浪港股免费实时行情

2018-04-16 17:12:00

兹当播音员联泰控股使产生关系有限公司(「本公司」)谨订於二零一八年山楂属植物二十五个人组成的橄榄球队日(星期五)午后三时正香港观塘宏伟前景道57号南洋平坦的空地10楼1001至1005室限度局限进行股本权益持有者每年的大会,处置以下成绩:

1. 省览、思索及采用短暂拜访二零一七年decorate 装饰三十一日止年度的经复核合账和董事会及审计员期刊;

2. 短暂拜访2017年12月31日的年度最后阶段股息;

3. 改组陈守仁博士为公司手段董事;

4. 再次被选张朝基装配为孤独非手段董事;

5. 再次被选陈明润装配为孤独非手段董事;

6. 担保董事会确定薪酬;

7. 公司审计员、公司审计员的重行使具有特性。,并担保董事会确定他们的回款。;

8. 作为一件特别的事实,细想并酌情采用普通解决的后面的解决:

「求婚:

(a) 在以下相(c)的限度局限下,片面及无保留地委托本公司董事在参与时刻(限界见后果(D)段)内行使本公司的完整性正确,按散布、发行或以否则方法处置公司的否则使产生关系,停下或委托能够家具的提案。、草案与使产生关系紧握;

(B) 上文(a)段的委托将为本公司董事所获授的究竟哪个否则担保非常小的额定担保,并担保本公司董事在参与时刻内作出或赋予能够须於参与时刻完毕後行使该等正确的提议、草案与使产生关系紧握;

(C) 粉底本解决案(a)段的委托,我公司董事的分派条款、发行和用于工作上的或有条件或无保留地的称赞将发行、发行和处置的使产生关系总额(前妻或前夫股本权益选项),不得超越於本解决案经过当日本公司已发行使产生关系数企图20%,仅按以下散布、除发行和用于工作上的的使产生关系外:

(i) 股本权益供给(列举如下所述);或

(ii) 粉底本公司的购股权整理,行使究竟哪个购股权。;或

(iii) 粉底本公司间或的薄纸条例细则发行物使产生关系以代表使产生关系的整个或分岔股息的究竟哪个以股代息或相似打算,

前述的委托也受此限度局限。;及

(D) 就这一解决说起:

截止期限指的是解决经过至最早的工夫。:

(i) 公司下一届股本权益持有者每年的大会的完毕;

(ii) 按究竟哪个运用制定法度或本公司的薄纸条例细则控制本公司须进行下期股本权益持有者每年的大会的截止期限呼出时;及

(iii) 股本权益持有者大会上,股本权益持有者撤销或许变动股本权益持有者大会。。

「供股」指於由本公司董事使具有特性的时刻内翻在使具有特性记载日期名列股本权益持有者使成卷形的使产生关系持有人,按彼等事先持其中的一部分使产生关系比提呈使赞成使产生关系的提议(惟本公司董事可就细碎股权或於思索香港非常小究竟哪个地域的究竟哪个参与主权统治权区的制定法度,究竟哪个公认的接管政府利用的究竟哪个限度局限或义务,可以以为是召唤的或实用的的打算。,撤销此类正确或否则打算)。」

9. 作为一件特别的事实,细想并酌情采用普通解决的后面的解决:

「求婚:

(a) 在以下相(b)的限度局限下,丰富的和无保留地地委托公司董事的拥有正确,粉底拥有运用的法度和股本权益交易所的控制,回购公司发行的使产生关系;

(B) 本公司董事粉底上文(a)段的委托获担保购回或有条件或无保留地称赞将予购回的使产生关系总额,不得超越於本解决案经过当日本公司已发行使产生关系数企图10%,前述的委托也受此限度局限。;及

(C) 就这一解决说起:

截止期限指的是解决经过至最早的工夫。:

(i) 公司下一届股本权益持有者每年的大会的完毕;

(ii) 按究竟哪个运用制定法度或本公司的薄纸条例细则控制本公司须进行下期股本权益持有者每年的大会的截止期限呼出时;及

(iii) 股本权益持有者大会上,股本权益持有者撤销或许变动股本权益持有者大会。。」;

10. 作为一件特别的事实,细想并酌情采用普通解决的后面的解决:

在八分之一和9项解决是环行的后来的,鸟嘴相接触颁布发表了。,在本公司董事粉底前述的第8项解决案赋予本公司董事可发行物及发行使产生关系的普通担保而能够发行物、发行或使赞成的使产生关系总额或有条件或无保留地,附属企业本公司於该等解决案日期後粉底及如前述的第9项解决案所购回的本公司使产生关系总额。」

脚注:

i. 凡有权列席所传唤大会及於大会上开票的股本权益持有者均有权佣金他报酬受委代表代其列席及开票。任命的代表用不着变为股本权益持有者。。

二。 公司股本权益持有者相信建造适用求职者。,应(i)由正式合资历列席大会及於大会上开票的股本权益持有者(并非拟参选人士)签字写成文字的当播音员,它表现建造高丽陪伴投票由舆论确定的用意。;及(ii)由获建造人士签字写成文字的当播音员,表现心甘陪伴投票由舆论确定,连同(a)上市控制(2),几乎赋与特征的交流的外观;和(b)被建造人的写成文字的称赞,颁布他们的个人资料。,必须做的事於二零一八年四月二十六日或从前事实上维修服务本公司总办事处(地址为香港九龙司观塘宏伟前景道57号南洋平坦的空地10楼1001至1005室)或本公司的香港使产生关系过户登记簿工处香港使聚集在一点防护登记簿使产生关系有限公司(地址为香港湾仔皇后通道东183号合和向心性17M楼)。

i二。 代表佣金表格连同签字表格的担保书或否则担保寄给报社(如有)或意在公证人签字证实的该等担保书或担保寄给报社正本,至迟须於大会或其究竟哪个续会使具有特性进行工夫四十八小时前维修服务香港使聚集在一点防护登记簿使产生关系有限公司(地址为香港湾仔皇后通道东183号合和向心性17M楼),方为无效。股本权益持有者实现后,有代表性的寄钱,你依然可以亲自开票,也可以在随后的会讲和聚会上开票。。

IV。 本公司的股本权益持有者使成卷形将於二零一八年山楂属植物二十一日至二零一八年山楂属植物二十五个人组成的橄榄球队日(首尾包罗第一天和最后一天包罗在内)暂时的停顿用手操作过户登记簿,比较期内不得登记簿使产生关系登记簿。。有资历陪伴公司年度股本权益持有者大会并开票由舆论确定,拥有过户寄给报社连同参与股本权益必须做的事於二零一八年山楂属植物十八日午后四季三非常前维修服务本公司的香港使产生关系过户登记簿工处香港使聚集在一点防护登记簿使产生关系有限公司(地址为香港湾仔皇后通道东183号合和向心性17楼1712–1716号铺),表达适用。

v. 另外,董事聚会决提议派付最后阶段股息每股美仙(或相当於港仙)予在二零一八年六月六日名列本公司股本权益持有者使成卷形的股本权益持有者。本公司的股本权益持有者使成卷形亦将於二零一八年六月四日至二零一八年六月六日(首尾包罗第一天和最后一天包罗在内)暂时的停顿用手操作过户登记簿,比较期内不得登记簿使产生关系登记簿。。如有需求,将由受话人付费的终极股息(须经委托)。,拥有过户寄给报社连同参与股本权益必须做的事於二零一八年六月一日午后四季三非常前维修服务本公司的香港使产生关系过户登记簿工处香港使聚集在一点防护登记簿使产生关系有限公司(地址为香港湾仔皇后通道东183号合和向心性17楼1712–1716号铺),表达适用。

vi. 如悬挂八号或在上的台风暗号或黑色暴雨正告T,规劝股本权益持有者阅读本公司网站()或致电(852) 2862 8555公司股本权益登记簿处联络处,相识的人聚会的打算。

股本权益持有者在确定T假设应思索本人的条款。。股本权益持有者确定陪伴参与保监会的股本权益持有者每年的大会,谨慎行事。

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