联泰控股(00311)_公司公告_新浪港股免费实时行情

2018-04-16 17:12:00

兹预告联泰控股存货的有限公司(「本公司」)谨订於二零一八年可以二十五个人组成的橄榄球队日(星期五)后期三时正香港观塘宏伟前景道57号南洋连拱廊10楼1001至1005室使备有房间进行股权贴纸持有者周年纪念日大会,处置以下成绩:

1. 省览、思索及采用短暂拜访二零一七年12月三十一日止年度的经复核兼并解释然后董事会及稽核员说;

2. 短暂拜访2017年12月31日的年度残余相股息;

3. 改组陈守仁博士为公司家具董事;

4. 再次中选张朝基教师为孤独非家具董事;

5. 再次中选陈明润教师为孤独非家具董事;

6. 认可董事会确定薪酬;

7. 公司查账员、公司查账员的重行构成。,并认可董事会确定他们的回款。;

8. 作为一件特别的事实,关心并酌情采用普通定案的顺风的定案:

「进展:

(a) 在以下做切片(c)的限度局限下,片面及完全地赞成本公司董事在使担忧工夫(界说见余波(D)段)内行使本公司的极度的正常的,按散布、发行或以对立面方法处置公司的对立面存货的,创制或赞成能够工具的提案。、一致与存货的购置物;

(B) 上文(a)段的赞成将为本公司董事所获授的一点对立面认可非常小的额定认可,并认可本公司董事在使担忧工夫内作出或赋予能够须於使担忧工夫完毕後行使该等正常的的提议、一致与存货的购置物;

(C) 主要成分本定案案(a)段的赞成,我公司董事的分派经济状况、发行和开动机器或有条件或完全地的以为正确无误将发行、发行和处置的存货的总额(前妻或前夫股权贴纸选择),不得超越於本定案案经过当日本公司已发行存货的数踢向20%,仅按以下散布、除发行和开动机器的存货的外:

(i) 股权贴纸供给(如次所述);或

(ii) 主要成分本公司的购股权打算,行使一点购股权。;或

(iii) 主要成分本公司频繁地的薄纸条例细则流出存货的以代表存货的的整个或比率股息的一点以股代息或相似达成协议,

前述的赞成也受此限度局限。;及

(D) 就这一定案四处走动的:

截止期限指的是定案经过至最早的工夫。:

(i) 公司下一届股权贴纸持有者周年纪念日大会的完毕;

(ii) 按一点诉讼颁布或本公司的薄纸条例细则正规军本公司须进行来年股权贴纸持有者周年纪念日大会的截止期限截止时;及

(iii) 股权贴纸持有者大会上,股权贴纸持有者拿下或许更动股权贴纸持有者大会。。

「供股」指於由本公司董事指派的工夫内倾性格在指派记载日期名列股权贴纸持有者课本的存货的持有人,按彼等事先持有些人存货的洁治提呈经销存货的的提议(惟本公司董事可就细碎股权或於思索香港非常小一点地域的一点使担忧司法机关区的颁布,一点公认的接管政府运用的一点限度局限或归咎于,可以以为是大声喊的或便宜的达成协议。,拿下此类正常的或对立面达成协议)。」

9. 作为一件特别的事实,关心并酌情采用普通定案的顺风的定案:

「进展:

(a) 在以下做切片(b)的限度局限下,完整的和完全地地赞成公司董事的缠住正常的,主要成分缠住诉讼的法度和股权贴纸交易所的正规军,回购公司发行的存货的;

(B) 本公司董事主要成分上文(a)段的赞成获认可购回或有条件或完全地以为正确无误将予购回的存货的总额,不得超越於本定案案经过当日本公司已发行存货的数踢向10%,前述的赞成也受此限度局限。;及

(C) 就这一定案四处走动的:

截止期限指的是定案经过至最早的工夫。:

(i) 公司下一届股权贴纸持有者周年纪念日大会的完毕;

(ii) 按一点诉讼颁布或本公司的薄纸条例细则正规军本公司须进行来年股权贴纸持有者周年纪念日大会的截止期限截止时;及

(iii) 股权贴纸持有者大会上,股权贴纸持有者拿下或许更动股权贴纸持有者大会。。」;

10. 作为一件特别的事实,关心并酌情采用普通定案的顺风的定案:

在姓和9项定案是预示后来地,运动颁布发表了。,在本公司董事主要成分前述的第8项定案案赋予本公司董事可流出及发行存货的的普通认可而能够流出、发行或经销的存货的总额或有条件或完全地,做本公司於该等定案案日期後主要成分及鉴于前述的第9项定案案所购回的本公司存货的总额。」

脚注:

i. 凡有权列席所集合大会及於大会上开票的股权贴纸持有者均有权委派他人造受委代表代其列席及开票。任命的代表不喜欢相当股权贴纸持有者。。

二。 公司股权贴纸持有者认为会发生建造运用求职者。,应(i)由正式合资历列席大会及於大会上开票的股权贴纸持有者(并非拟参选人士)签字写信预告,它表现建造高丽上当选的用意。;及(ii)由获建造人士签字写信预告,表现照料上当选,连同(a)上市正规军(2),四处走动的批改交流的表现出;和(b)被建造人的写信以为正确无误,颁布他们的个人资料。,只得於二零一八年四月二十六日或在前方全然维修本公司总办事处(地址为香港九龙司观塘宏伟前景道57号南洋连拱廊10楼1001至1005室)或本公司的香港存货的过户自动记录器工处香港腰部贴纸自动记录器存货的有限公司(地址为香港湾仔皇后小道东183号合和去核17M楼)。

i二。 代表委派表格连同签字表格的认可书或对立面认可发送(如有)或取道公证人签字显示出的该等认可书或认可发送正本,至迟须於大会或其一点续会指派进行工夫四十八小时前维修香港腰部贴纸自动记录器存货的有限公司(地址为香港湾仔皇后小道东183号合和去核17M楼),方为无效。股权贴纸持有者完成或结束后,继任者使复职,你依然可以亲自开票,也可以在随后的会调解相识上开票。。

IV。 本公司的股权贴纸持有者课本将於二零一八年可以二十一日至二零一八年可以二十五个人组成的橄榄球队日(首尾包孕第一天和最后一天包孕在内)节奏的停顿办过户自动记录器,比较期内不得自动记录器存货的自动记录器。。有资历上公司年度股权贴纸持有者大会并开票提议,缠住过户发送连同使担忧股权贴纸只得於二零一八年可以十八日后期四序三严厉批评前维修本公司的香港存货的过户自动记录器工处香港腰部贴纸自动记录器存货的有限公司(地址为香港湾仔皇后小道东183号合和去核17楼1712–1716号铺),自动记录器运用。

v. 而且,董事相识决提议派付残余相股息每股美仙(或相当於港仙)予在二零一八年六月六日名列本公司股权贴纸持有者课本的股权贴纸持有者。本公司的股权贴纸持有者课本亦将於二零一八年六月四日至二零一八年六月六日(首尾包孕第一天和最后一天包孕在内)节奏的停顿办过户自动记录器,比较期内不得自动记录器存货的自动记录器。。如有需求,将募捐终极股息(须经赞成)。,缠住过户发送连同使担忧股权贴纸只得於二零一八年六月一日后期四序三严厉批评前维修本公司的香港存货的过户自动记录器工处香港腰部贴纸自动记录器存货的有限公司(地址为香港湾仔皇后小道东183号合和去核17楼1712–1716号铺),自动记录器运用。

vi. 如悬挂八号或在上的台风射击或黑色暴雨正告T,催促股权贴纸持有者阅读本公司网站()或致电(852) 2862 8555公司股权贴纸自动记录器处联络处,默认相识的达成协议。

股权贴纸持有者在确定T即使应思索本人的经济状况。。股权贴纸持有者确定上使担忧保监会的股权贴纸持有者周年纪念日大会,谨慎行事。

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